Anti-Money Laundering Compliance (Einhaltung der Geldwäschebekämpfung)
Die staatlichen Behörden verstärken jedes Jahr die Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Weltweit stellen die Aufsichtsbehörden unterschiedliche Anforderungen an Einzelpersonen und juristische Personen, um Korruption und illegalen Finanzmanipulationen zu bekämpfen. Folglich können die Regeln je nach Land erheblich variieren.
Die Spezialisten von Bilanz Partners bieten Beratungsunterstützung an und helfen den Kunden bei der Erstellung interner Dokumentation und Vorbereitung des Verfahrens, um die Anforderungen der Anti-Money Laundering Compliance (AML) -Gesetzgebung zu erfüllen. Begutachtung des Unternehmens erstreckt sich auf viele Rechtsräume, sodass wir den Kunden bei der Führung ihres Auslandsgeschäfts unterstützen. Bei Bedarf beraten Sie unsere Spezialisten zu den Risiken beim Abschluss von Geschäften mit Einzelpersonen, führen interne und externe Prüfungen durch, unterstützen Sie bei der Schulung Ihrer Mitarbeiter und machen sie mit den Anforderungen von AML vertraut.
Viele Banken überprüfen ihre Kunden und potenzielle Kunden, wenn sie Konten eröffnen und einzelne Operationen im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Legalisierung illegaler Mittel durchführen. Darüber hinaus führen die Banken Maßnahmen durch, die den allgemein verwendeten Begriff „Kenne deinen Kunden“ (Know Your Customer) haben. Bei solchen Maßnahmen fordern die Banken Ausweisdokumente an und verlangen möglicherweise einen Nachweis über die Herkunft von Geldmitteln.
Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Verifikation, bereiten Übersetzungen vor und beglaubigen alle Dokumente beim Notar. Wir beraten unsere Kunden in jeder Phase.